Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga (Hanfa) želi upoznati javnost s važnom obvezom koju su dužni ispuniti subjekti koji pružaju usluge razmjene virtualnih i fiducijarnih valuta i/ili skrbničke usluge novčanika.

Naime, od 1. siječnja 2020. godine, takvi subjekti postali su obveznici Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranju terorizma, čime je registracija postala neophodna za sprječavanje prevara.

Virtualne valute su digitalni oblici vrijednosti koji nemaju pravni status novca, ali ih fizičke i pravne osobe prihvaćaju kao sredstvo razmjene.

S obzirom na to da se virtualne valute mogu prenositi, pohranjivati i trgovati elektroničkim putem, postoji rizik od zloupotrebe i prijevara.

Kako bi se smanjio taj rizik i osigurala transparentnost, Zakon o sprječavanju pranja novca i financiranju terorizma propisuje obveze za pružatelje usluga razmjene virtualnih valuta.

Hanfa je zadužena za nadzor provođenja zakonskih mjera kod ovih subjekata od 1. siječnja 2020. godine. Međutim, važno je naglasiti da Hanfa nije odgovorna za izdavanje odobrenja za rad ili obavljanje funkcija članova uprave, niti za odobrenje stjecanja udjela u društvima koja pružaju usluge razmjene virtualnih valuta.

Svi subjekti koji pružaju usluge razmjene virtualnih i fiducijarnih valuta te skrbničke usluge novčanika dužni su obavijestiti Hanfu o svojoj djelatnosti do 31. siječnja 2020. godine ili najkasnije u roku od 30 dana od dana osnivanja ili registracije. Nepoštivanje ove obveze predstavlja prekršaj za propuste u obavještavanju.

Kako bi se osigurala transparentnost i omogućila javna provjera registriranih subjekata, Hanfa je na svojim internetskim stranicama objavila popis osoba koje su pravovremeno obavijestile Hanfu o obavljanju djelatnosti pružanja usluga razmjene virtualnih i fiducijarnih valuta i/ili skrbničke usluge novčanika.

Registracija pružatelja usluga razmjene virtualnih valuta ima za cilj zaštititi korisnike od prijevara i neovlaštenih djelovanja. Hanfa stoji na raspolaganju za dodatne informacije i upite te naglašava važnost poštivanja zakonskih obveza u cilju sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma.

Važno je biti informiran i zaštititi se od prevara u području virtualnih valuta. Registracija pružatelja usluga razmjene virtualnih valuta doprinosi većoj sigurnosti i povjerenju u ovu vrstu financijskih transakcija.

Popis osoba koje su obavijestile Hanfu da obavljaju djelatnosti pružanja usluga razmjene virtualnih i fiducijarnih valuta i/ili pružanja skrbničke usluge novčanika

Hanfa je zaprimila obavijesti dolje navedenih Obveznika.

ELECTROCOIN d.o.o. OIB: 45841695639 Rukavec 5, Zagreb pruža usluge razmjene virtualnih i fiducijarnih valuta pruža skrbničku uslugu novčanika

DIGITAL ASSETS d.o.o. OIB: 37096783668 Hrv. mornarice 1C, Split pruža usluge razmjene virtualnih i fiducijarnih valuta pruža skrbničku uslugu novčanika

IN KAPITAL d.o.o. OIB: 89919231745 Ninska 23, Sesvete pruža usluge razmjene virtualnih i fiducijarnih valuta

FIMA PLUS d.o.o. OIB: 32355892870Stanka Vraza 25, Varaždin pruža usluge razmjene virtualnih i fiducijarnih valuta pruža skrbničku uslugu novčanika

GLOBAL HEALTH TRADE d.o.o. OIB: 74169884620 Vinogradi 55, 10000 Zagreb pruža usluge razmjene virtualnih i fiducijarnih valuta

FUNTA d.o.o. OIB: 97441313223 Vlaška 17, 10000 Zagreb pruža usluge razmjene virtualnih i fiducijarnih valuta pruža skrbničku uslugu novčanika

Bitblock d.o.o.* OIB: 10607405244Gospočak 75, 10000 Zagreb pruža usluge razmjene virtualnih i fiducijarnih valuta pruža skrbničku uslugu novčanika

Blok Be d.o.o. OIB: 98712426804 Kapucinska 31, 31000 Osijek pruža usluge razmjene virtualnih i fiducijarnih valuta

Mjeda d.o.o. OIB: 29216752792Janeza Trdine 4, 51000 Rijeka pruža usluge razmjene virtualnih i fiducijarnih valuta pruža skrbničku uslugu novčanika

Elegance Mining d.o.o. OIB: 61749914801Tugonica 60, Marija Bistrica pruža usluge razmjene virtualnih i fiducijarnih valuta pruža skrbničku uslugu novčanika

USLUGE LIRA d.o.o. OIB: 87442481619 Nikole Tesle 5, Zagreb pruža usluge razmjene virtualnih i fiducijarnih valuta

Virtual Planet d.o.o. OIB: 49322397471 Mihanovićeva ulica 16, Zagreb pruža usluge razmjene virtualnih i fiducijarnih valuta

Tikomar d.o.o. OIB: 25863653771 Bukovačka cesta 400A, Zagreb pruža usluge razmjene virtualnih i fiducijarnih valuta pruža skrbničku uslugu novčanika

blokIdea d.o.o. OIB. 87157819211 Travarski odvojak 21, Hrvatski Leskovac pruža usluge razmjene virtualnih i fiducijarnih valuta pruža skrbničku uslugu novčanika

MALEGA d.o.o. OIB: 54892803651 Branovečina 123, Zagreb pruža usluge razmjene virtualnih i fiducijarnih valuta

Ruber Rosa d.o.o. OIB: 84427196834 Hrašćanska 13, Zagreb pruža usluge razmjene virtualnih i fiducijarnih valuta

FINTRAX d.o.o. OIB: 23542071338 Ulica grada Vukovara 271, Zagreb pruža usluge razmjene virtualnih i fiducijarnih valuta pruža skrbničku uslugu novčanika

Wirex Digital d.o.o. OIB: 78679748083 Slavonska avenija 1C, Zagreb pruža usluge razmjene virtualnih i fiducijarnih valuta pruža skrbničku uslugu novčanika